特变电工与新疆众和股份有限公司2018年度日常关

日期:2020-02-16编辑作者:公司产品

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次日常关联交易对公司无重大影响,本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。2018年因经营需要,公司(含下属分子公司,以下统称公司)向新疆众和股份有限公司(含下属分子公司,以下统称新疆众和)采购铝制品、铝合金杆、铝合金门窗、太阳能支架,接受新疆众和提供的工程劳务,与新疆众和发生关联交易。新疆众和因经营需要,向公司购买动力煤(含运输)、工业硅、变压器、线缆等产品,接受公司提供的零星工程劳务,与公司发生关联交易。2018年3月23日,公司2018年第五次临时董事会会议审议通过了《公司与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易的议案》,本次会议10名董事参加会议,关联董事张新回避表决,其他9名董事(包括独立董事)均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认,并发表了独立意见,认为:上述关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,变压器部位在董事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决,关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,未损害公司及全体股东的利益。

  品、提供劳务煤炭(含运费)13,0007,939.99新疆众和根据业务需要采购,

  注:2017年向关联人销售产品、提供劳务实际发生额占同类业务比例计算基数采用2017年前3季度主营业务收入分类数据。

  主营范围:发电;经营道路运输业务;对外承包工程业务经营;高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售;金属支架的制造、安装及电器设备安装等。

  截至2017年9月30日,新疆众和总资产为979,760.75万元,净资产为336,860.30万元,2017年度1-9月营业收入为377,184.01万元,归属于上市公司股东的净利润为10,545.04万元。

  公司持有新疆众和28.14%的股份,是其第一大股东。公司董事长张新先生担任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,新疆众和是公司的关联企业,公司与其发生的交易构成公司关联交易。

  公司与新疆众和前期同类关联交易均能按协议履行,能够按期交货及提供劳务或者按协议约定支付货款。关联方依法持续经营,经营状况良好,具有履约能力。

  2018年3月23日,公司与新疆众和签署了《框架协议》,协议主要内容如下:

  公司与新疆众和依据公平原则就上述具体交易签署书面合同,供货时间及数量在具体合同中约定,交易金额以实际发生额为准。

  (1)铝制品的具体价格根据产品规格型号及采购数量,以长江现货A00铝锭周均价为基础经双方协商确定。

  铝合金杆价格以发货当周长江现货A00铝锭的周均价为基础,按照产品型号规格每吨上浮1400元左右加工费确定。

  (2)铝合金门窗价格按产品规格型号参考市场价格双方协商确定,价格包含制作、运输、装卸、安装、税金等费用。

  (1)铝制品、铝合金杆及铝合金门窗等产品质量标准按照国家、行业相关标准执行,必须满足双方约定标准,包装物应符合国家或行业颁布的包装标准,其他特殊技术要求以具体交易签订的书面协议为准。劳务必须满足双方约定标准。

  (2)太阳能支架设备必须符合图纸及约定的设计、材料、结构、试验、技术文件等相关要求。

  (1)铝制品、铝合金杆的运输方式以双方签订的具体协议为准,运费由新疆众和承担,交货地点为公司指定地点。

  (2)铝合金门窗、太阳能支架等产品由新疆众和负责货物的运输并承担运输费用,交货地点为公司指定地点。

  (1)铝制品、铝合金杆结算方式:铝制品根据具体产品,双方协商确定;铝合金杆由新疆众和根据公司确认的订单陆续发货,验收合格双方确定数量后,新疆众和为公司开具相应金额的增值税专用发票,公司以6个月以内的银行承兑汇票在30日内结清全部货款。

  公司与新疆众和依据公平原则就具体交易签署书面合同,供货时间及数量在具体合同中约定,交易金额以实际发生额为准。2、交易价格(1)动力煤及运输价格参考市场价格经双方协商确定。(2)工业硅、变压器、线缆等产品价格按照产品型号参考市场价格双方协商确定。(3)工程劳务按照招标价格确定,或者参考市场价格双方协商确定。上述产品交易价格在具体合同中明确约定。3、质量要求(1)动力煤需满足新疆众和所要求的热值及质量参数,所供动力煤无石头、矸石或土、砂、木块等杂物,无自燃、煤灰大等现象,具体以交易签订的书面协议为准。(2)工业硅产品质量标准按GB/T14849.4-2014工业硅国家标准执行,检验方法按GB/T14819.4-2014执行,具体指标以交易签订的书面协议为准。(3)变压器、线缆等产品的质量标准按照国家、行业相关标准执行,劳务必须满足双方约定标准。4、交货方式及地点(1)动力煤为汽车运输,由公司组织运输,运费由新疆众和承担。交货地点为新疆众和指定地点,途损由公司承担。(2)工业硅、变压器、线缆等产品为汽车运输,由公司负责运输并承担运输费用,新疆众和负责卸货并承担相关费用,交货地点为新疆众和指定地点。5、结算方式(1)动力煤及运输费用:每月25日前结算煤量(上月26日至本月25日为一个结算周期),双方依据确认净吨位数,公司提供该批次全额有效增值税专用发票,新疆众和于次月25日前以6个月以内的银行承兑汇票方式全额支付货款。(2)工业硅的付款方式:新疆众和对公司货物验收完毕且在收到公司全额有效增值税专用发票后十五日内以6个月以内的银行承兑汇票方式全额支付货款。(3)变压器、线缆等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定。四、关联交易目的和对上市公司的影响本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常经营及发展所需,关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性,公司对关联方未形成重大依赖。特此公告。特变电工股份有限公司2018年3月24日 报备文件(一)特变电工股份有限公司2018年第五次临时董事会会议决议;(二)独立董事事先确认函、独立董事意见函;(三)特变电工股份有限公司2018年第一次临时监事会会议决议;(四)《框架协议》。

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